证券代码：002333              证券简称：罗普斯金          公告编号：2018-045



                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
           第四届监事会第九次（临时）会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次（临时）会议于 2018 年 12 月 10 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘
阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事
会于 2018 年 11 月 24 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列
席人员。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       本次会议由全体监事共同推举陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并
通过了如下决议：
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于出
售资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
       经审议，我们认为：本次出售资产的关联交易事项符合公司的规划，决策
程序合法合规，交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的
情形。
       《关于出售资产暨关联交易的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查
阅。
    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司及子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会
审议；
       《关于日常关联交易预计公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查
阅。

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    三、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举监事会主席的议案》。
      经审议，决议选举陆晓梅女士为第四届监事会主席，任期至本届监事会届
满。陆晓梅女士简历详见附件。




    特此公告。




                                              苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2018 年 12 月 10 日




      附：陆晓梅女士简历
      陆晓梅女士，1982 年 5 月出生，大专学历，中国国籍。自 2003 年起历任
苏州罗普斯金铝业有限公司业务助理、苏州罗普斯金铝业股份有限公司总办协
理。自 2015 年 12 月起任第四届工会委员会委员及女工委员。
      陆晓梅女士未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。




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