证券代码：002333              证券简称：罗普斯金          公告编号：2018-044



                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
           第四届董事会第十次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次（临时）会议于 2018 年 12 月 10 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘
阳工业园太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事
会于 2018 年 11 月 24 日起以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列
席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
      本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下
决议：
     一、 公司以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于出
售资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议；
      关联董事吴明福对本议案回避表决。
      本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
      公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见，
意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


     二、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》；
      本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司暨内部转让股
权的公告》。




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证券代码：002333              证券简称：罗普斯金            公告编号：2018-044



     三、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于向
全资子公司转让股权的议案》；
      本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司暨内部转让股
权的公告》。


     四、 公司以赞成票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司及子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议；
      本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》。
      关联董事吴明福、钱芳、陈鸿村对本议案回避表决。因非关联董事未达3人，
本议案将提交股东大会审议。
      公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见，
意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


     五、 公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
      决议于 2018 年 12 月 26 日 14:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。
    《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅




     特此公告。




                                               苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2018 年 12 月 10 日




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