证券代码：002333             证券简称：罗普斯金           公告编号：2019-008



                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
          第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次（临时）会议于 2019 年 1 月 29 日召开，全体董事以通讯表决方式出席了会议。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件、电话等形式
通知公司全体董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于对全资子
公司及孙公司增资的议案》；
    本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司及孙公司增资暨内
部股权转让的公告》。


    二、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于向全资子
公司转让股权的议案》。
    本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司及孙公司增资暨内
部股权转让的公告》。


    二、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于对全资子
公司减资的议案》。
    本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》。



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证券代码：002333   证券简称：罗普斯金            公告编号：2019-008




     特此公告。




                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2019 年 1 月 29 日




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