证券代码：002333             证券简称：罗普斯金           公告编号：2019-019



                   苏州罗普斯金铝业股份有限公司
          第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次（临时）会议于 2019 年 4 月 12 日召开，全体董事以通讯表决方式出席了会议。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件、电话等形式
通知公司全体董事及其他列席人员。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》；
    本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
    公司审计委员会、独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见，
意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    二、以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于使用暂时
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金购买银行
理财产品的公告》。
    公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见，意见全文刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。




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     特此公告。




                                    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2019 年 4 月 12 日




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