证券代码：002333              证券简称：罗普斯金           公告编号：2019-027



                     苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2019 年 04 月 29 日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
太东路 2777 号公司 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2019
年 4 月 15 日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事
3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    本次会议由监事会主席陆晓梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如
下决议：
    一、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2018 年
度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；


    二、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《公司 2018
年度内部控制自我评价报告的议案》；
    经审核，监事会认为：公司已根据国家有关法规和证券监管部门的要求，建
立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配
备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
作情况。


    三、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2018 年
度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；


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    四、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；


    五、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2018 年
年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    六、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于续
聘安永华明会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
    公司 2018 年度聘请的安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，
严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，同
意续聘安永华明会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。


    七、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于使
用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交股东大会
审议；
    经审核，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计 6 亿元投资短期保本型
银行理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有
利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金
的使用。


    八、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更会计政策的议案》；
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的
会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法



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规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本
次会计政策变更。


    九、 公司以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2019 年
度第一季度报告全文及正文的议案》。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年第一季度报告真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特此公告。




                                              苏州罗普斯金铝业股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                      2019 年 4 月 29 日




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