中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司                                                    独董述职报告


                   中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
              独立董事 2021 年度述职报告（朱雪珍）
各位股东及股东代表：

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件的要求，现将本人 2021 年度履行独立董事职责情况汇报
如下：

    一、 参加会议情况
     2021 年度公司共召开 12 次董事会，本人应出席 12 次，实际出席 12 次；公
司共召开了 6 次股东大会，本人出席 6 次。本人在每次召开董事会会议前，本着
勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司相关情况，为董事
会的重要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎行使表决权，对每
项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以
赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
    1、出席董事会会议情况
                                                                              是否连续两次
                 应出席次    现场出      以通讯方式参加   委托出   缺席
   会议类型                                                                   未亲自出席会
                    数       席次数        会议次数       席次数   次数
                                                                                  议

    董事会          12           3             9            0       0              否

    2、列席股东大会会议情况

   会议类型              2021年召开股东大会次数                      出席次数


   股东大会                          6                                    6


    二、 发表独立意见情况
     2021 年度，本人严格遵照各项法律法规、规范性文件的规定，恪守独立董
事职业操守和道德，对公司利润分配、关联交易额度预计、续聘审计机构、购买
资产等重大事项进行了认真、独立、客观的审议，并就上述重大事项发表了独立
意见和事前认可意见，严格履行了独立董事应尽权责，为公司董事会科学决策提
供支持。报告期内本人发表的独立意见具体情况如下：
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    时间                                   发表独立意见事项
              关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
              关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见
 2021/12/11   关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
              关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
              关于公司变更公司名称的独立意见
              关于拟购买资产暨关联交易的事前认可意见
 2021/11/13
              关于拟购买资产暨关联交易的独立意见
 2021/09/02   关于公司聘任董事会秘书的独立意见
              关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
 2021/08/26   关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
              关于《公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的独立意见
              关于签订日常关联交易框架合同的事前认可意见
 2021/06/29
              关于签订日常关联交易框架合同的独立意见
              关于续聘会计师事务所的事前认可意见
              关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
              关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见
              关于公司 2020 年度发生的关联交易情况的独立意见
 2021/04/28
              关于续聘会计师事务所的独立意见
              关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见
              关于变更会计政策的独立意见
              关于 2020 年度利润分配预案的独立意见
 2021/03/19   关于公司聘任高级管理人员的独立意见
              关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见
              关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见
 2021/01/20
              关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
              关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

    三、 对公司进行现场调查的情况
     报告期内，本人通过现场结合通讯会议的方式参加公司董事会、股东大会，
与公司管理层深入交流，并对公司厂区进行实地走访，了解公司生产经营情况、
财务状况及重大投资事项，及时掌握公司经营动态，并提出积极专业建议；此外
报告期内本人对公司重大投资标的进行了现场参观走访，与标的公司高级管理人
员沟通交流，掌握标的公司业务情况，积极关注其业绩承诺完成情况，充分履行
独立董事的职责。
     未来本人将保持对公司重大事项的及时了解和掌握，并关注公司内外部环境
和市场变化对公司的影响，关注公司相关报道，利用自身的专业知识和行业经验
独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，并监督与
核查董事、高管履职情况和公司的信息披露工作，切实维护公司全体股东尤其是
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中小股东的合法权益。

    四、 参与董事会专门委员会工作情况
     1、作为董事会审计委员会委员，出席了八次审计委员会的会议，对公司定
期报告、内部审计计划和工作报告、关联交易以及公司重大事项进行了检查审核，
对公司购买资产的关联交易事项保持关注并提出合理化建议，及时与公司管理
层、财务部分沟通交流，了解公司财务状况。在公司 2020 年年度报告编制和披
露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出具了书面审核意
见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师
事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就
审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促公司进行整改。
     2、出席了一次薪酬委员会年度会议，就公司年度日常事宜的自查情况及董
监高年度薪酬情况进行了讨论。

    五、 其他事项
     1、 无提议召开董事会的情况；
     2、 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
     3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年，本人将深入参与董事会各个环节，审慎发表意见，忠实地履行独立
董事职责，切实维护公司及中小股东合法权益。

    六、 本人联系方式
    邮件地址：zhuxuezhen@suda.edu.cn
                                                    独立董事：
                                                                 朱 雪 珍
                                                         2022 年 4 月 26 日