证券代码：002333              证券简称：罗普斯金           公告编号：2022-028



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                   第五届董事会第三十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2022 年 5 月 13 日起以微信、电话等形
式通知公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
      本次会议审议并通过了如下决议：
      一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任财务负责人的议案》
      决议聘任徐群山先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。董事会
秘书俞军先生不再兼任财务负责人。
      《关于变更财务负责人的公告》全文刊登于证券时报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。
      独立董事对本议案发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。




     特此公告。




                                       中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 5 月 18 日




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