证券代码：002333              证券简称：罗普斯金          公告编号：2022-044



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
        第五届监事会第二十七次（临时）会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二十七次（临时）会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的召
开事宜由公司监事会于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件等通知公司全体监事。本次
会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

      本次会议审议并通过了如下决议：

      一、 审议通过《关于调减股票发行数量、金额及确定发行对象各自认购数
量、金额的议案》

     具体调整内容请参阅公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》的《关于<非公开发行 A 股股票预案>修订说明的公告》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      二、审议通过《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充
协议暨关联交易的议案》

     《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交
易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，
供投资者查阅。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      三、审议通过《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报


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证券代码：002333              证券简称：罗普斯金           公告编号：2022-044



告（修订稿）》

     《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      四、审议通过《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

     《2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

     《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                    2022 年 7 月 21 日




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