证券代码：002333              证券简称：罗普斯金            公告编号：2022-050



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
               第五届董事会第三十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十三次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由
公司董事会于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等形式通知公司全体董事及其
他人员。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
      本次会议审议并通过了如下决议：


      一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2022 年
半年度报告全文及其摘要》；
      《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。


      二、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
      《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


      三、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
      根据公司2021年第五次临时股东大会相关决议，公司设定的2022年银行综
合授信额度为6.3亿元，现根据经营发展需要，拟对公司上述2022年授信额度进
行调整，调整后的情况如下：


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      公司及子公司向各商业银行申请总额不超过12.7亿元的综合授信额度。上
述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。公司授权管理层
在上述授信额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署授信相关文件，并可
根据融资成本及各银行资信状况等选择具体商业银行，具体每笔授信额度、贷款
利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信申请协
议为准。


      四、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
      《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。




     特此公告。




                                       中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2022 年 8 月 26 日




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