证券代码：002333              证券简称：罗普斯金           公告编号：2022-066



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
        第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十五次（临时）会议于 2022 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议的召
开事宜由公司董事会于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等形式通知公司全
体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
      本次会议审议并通过了如下决议：


      一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于开
立募集资金专户的议案》
      为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规
和公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，同意公司向银行申请开立募集资
金专项存储账户，并与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
对公司2022年度非公开发行A股股票的募集资金实行专户集中管理，同时授权法
定代表人（或委托代理人）办理上述相关具体事宜、以及募集资金使用完毕之后
专户注销事宜并签署相关文件。



     特此公告。



                                       中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 12 月 01 日



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