证券代码：002333             证券简称：罗普斯金           公告编号：2023-003



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
        第五届监事会第三十一次（临时）会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第三十一次（临时）会议于 2023 年 01 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的
召开事宜由公司监事会于 2023 年 01 月 13 日起以电话、电子邮件等方式通知公
司全体监事。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
      本次会议审议并通过了如下决议：
      一、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿
丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股
东大会审议。
      关联监事缪芸女士对本议案回避表决。
      监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完
整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2023年度日常关联交易的
预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，
不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形 。
      《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公
告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资
者查阅。


      二、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普
斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东
大会审议。
      监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完


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证券代码：002333             证券简称：罗普斯金          公告编号：2023-003


整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2023年度日常关联交易的预
估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不
存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
      《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公
告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资
者查阅。


    特此公告。



                                      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2023 年 01 月 17 日




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