证券代码：002333                    证券简称：罗普斯金                    公告编号：2023-004



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                   关于与罗普斯金控股有限公司关联方
                   2023 年度日常关联交易预计的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


        一、 日常关联交易预计的基本情况
        中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2023 年 1 月 17 日召开第五届董事会第三十七次临时会议，审议通过
了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2023 年度日常关联交易预计的议
案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）
因日常生产经营需要，预计 2023 年度拟与罗普斯金控股有限公司孙公司云南罗
普斯金门窗有限公司（以下简称“云南门窗”）发生日常关联交易，预计的具
体情况具体如下：
        (一) 本次预计日常关联交易类别和金额
                                                                                    单位：万元
                                                                       截止
                                        关联       关联交    2023 年
 关联交                                                                披露日     2022 年实际
                     关联人             交易       易定价   预计发生
 易类别                                                                已发生      发生额
                                        内容        原则     金额
                                                                       金额
 向关联
                                       销售
 人销售
            云南罗普斯金门窗有限公司   铝型        市场价     1,000           -        544.16
 产品、
                                       材
 商品

                         合计                                 1,000           -        544.16

   注：预计发生金额与实际发生金额均为不含税金额。


        (二) 上一年度日常关联交易实际发生情况




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证券代码：002333                           证券简称：罗普斯金                     公告编号：2023-004


                                                                                   实际发
                                                关联                       预计              实际发生
                                                           2022 年实际             生额占
  关联交                       关联交易         交易                      金额               额与预计
                   关联人                                      发生额              同类业
  易类别                            内容        定价                      （万               金额差异
                                                               (万元)              务比例
                                                原则                      元）                 （%）
                                                                                    （%）
  向关联
  人销售      云南罗普斯金     销售铝型        市场
                                                               544.16    1,000     0.91%      -45.58%
  产品、      门窗有限公司     材              价
  商品
    合计                                                       544.16    1,000     0.91%      -45.58%
                                                    2022 年度公司日常关联交易实际履行情况不足原预计金额
                                                    的 55%，该差异主要是因受市场行业需求波动销售不及预
  公司董事会对日常关联交易实际发生情况与            期所致。
            预计存在较大差异的说明                  2022 年度公司的日常关联交易实际履行遵循市场原则、符
                                                    合公司实际需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小
                                                    股东利益的行为，符合法律法规的规定。
                                                    公司董事会对 2022 年与关联方发生的日常关联交易进行
                                                    了合理的预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在
  公司独立董事对日常关联交易实际发生情况            较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生
           与预计存在较大差异的说明                 的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效
                                                    应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，
                                                    定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。
         注：上表中 2022 年实际发生额未经审计。


      (三) 日常关联交易审议程序
      本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关
联董事钱芳回避表决。本次关联交易事项将提交股东大会审议，关联股东罗普
斯金控股有限公司、钱芳将对本议案回避表决。
      二、 关联方介绍和关联关系
      (一) 关联方基本情况
      1、 罗普斯金控股有限公司
      注册地址：Fifth Floor,Zephyr House,122 Mary Street,George Town,
      P.O.Box31493,Grand Cayman KY1-1206,Cayman Island
      授权董事：吴明福
      注册资本：50,000 美元
      主营业务：无。该公司为投资型公司，不从事具体产品的生产和经营。
      2、 云南罗普斯金门窗有限公司


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       法定代表人：李剑
       注册资本：2,000 万元
       经营范围：金属门窗的加工、销售和安装；金属幕墙的加工和销售。
       主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日末，总资产 797.10 万元，净资产
258.94 万元；2022 年主营业务收入 1,338.02 万元，净利润-191.07 万元（以
上数据未经审计）。
       (二) 与本公司的关联关系
       云南门窗为持有公司 5%以上股份的股东罗普斯金控股有限公司所控制的
企业，因此上述关联方与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
       (三) 履约能力分析
       上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营
性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。
       上述关联方均不属于失信被执行人。
       三、 关联交易的主要内容
       1、 定价原则和依据
       公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公
允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市
场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相
应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
       2、 关联交易协议签署情况
       关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
       四、 交易目的和交易对上市公司的影响
       本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易
预计的交易价格为市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影
响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
       五、 独立董事事前认可意见


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      本次公司及子公司、孙公司对与罗普斯金控股有限公司关联方之间日常关
联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定
价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会
对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交
公司董事会审议
      六、 独立董事独立意见
      本次对与罗普斯金控股有限公司之关联方 2023 年度日常关联交易的预计
系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利
影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据
公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益。
      在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此
同意本议案。
      七、 监事会意见
      监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完
整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的 2023 年度日常关联交易的
预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情
形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
      八、 保荐机构意见
      经核查，保荐机构认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公
司主营业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场
化、双方自愿、公开、公平之原则开展。上述关联交易事项已经公司第五届董
事会第三十七次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，公司
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计额度
事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关审议程序和审批权限的规定。保荐机构对公司本次与罗普斯金
控股有限公司关联方 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
      九、 备查文件


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       1、 公司第五届董事会第三十七次临时会议决议
       2、 公司第五届监事会第三十一次临时会议决议
       3、 独立董事关于第五届董事会第三十七次临时会议相关事项的事前认可
意见
       4、 独立董事关于第五届董事会第三十七次临时会议相关事项的独立意见


     特此公告。


                                       中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 01 月 17 日




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