证券代码：002333              证券简称：罗普斯金           公告编号：2023-002



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
        第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十七次（临时）会议于 2023 年 01 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的
召开事宜由公司董事会于 2023 年 01 月 13 日以电话、电子邮件等形式通知公司
全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

      本次会议审议并通过了如下决议：


      一、 公司以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于与
中亿丰控股集团有限公司关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意
将该议案提交股东大会审议；
      关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
      《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公
告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资
者查阅。
      独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


      二、 公司以赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于与
罗普斯金控股有限公司关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议；
      关联董事钱芳对本议案回避表决。
      《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公


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告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资
者查阅。
      独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


      三、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
      《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。




     特此公告。




                                       中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 01 月 17 日




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