罗普斯金：第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告2023-02-25
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-010
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十八次（临时）会议于 2023 年 02 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。
本次会议的召开事宜由公司董事会于 2023 年 02 月 17 日起以微信、电话等形式
通知公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董 7 名，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长宫长义先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下
决议：
一、 公司审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，
本议案将提交股东大会审议；
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决
结果如下：
（1）选举宫长义先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）选举黎友强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）选举莫吕群先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（4）选举张骁雄先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
《关于公司董事会换届选举的公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅
公司独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
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二、 公司审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，本
议案将提交股东大会审议；
出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
（1）选举殷新先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）选举薛誉华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）选举朱雪珍女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于公司董事会换届选举的公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
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公司独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
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三、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案将提交股东大会审议；
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网
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四、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订公司部分治理制度的议案》；
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更总经理的议案》；
《关于变更总经理的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
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六、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 02 月 24 日
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