证券代码：002333              证券简称：罗普斯金          公告编号：2023-027



               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第三次会议于 2023 年 04 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事
宜由公司监事会于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等通知公司全体监事。本次会议
应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

      本次会议审议并通过了如下决议：
     一、 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案需提交股东大会审议


     二、 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《2022 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》，供投资者查阅。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案需提交股东大会审议


     三、 审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


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     本议案需提交股东大会审议


     四、 审议通过了《2022 年度利润分配预案》；
     经核查，监事会认为公司董事会拟订的 2022 年度利润分配预案是在充分考
虑公司经营情况、经营发展规划、流动资金需求等实际情况下拟订的，符合法律、
行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投
资者利益的情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案需提交股东大会审议


     五、 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；
     经审核，监事会认为：公司已根据国家有关法规和证券监管部门的要求，建
立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保
护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配
备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2022
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
作情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


     六、 审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议
案》；
     监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业
会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状
况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产
减值损失。
     公司《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》刊登于《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


     七、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；



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     公司《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案需提交股东大会审议


     八、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
     监事会认为：本次根据财政部相关规定变更会计政策，符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。我们一致同意本次会计政策变更的事项。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


     九、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
     经审核，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计 3 亿元投资理财产品，
是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的
使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。
     《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     本议案需提交股东大会审议


     十、 审议通过了《2023 年第一季度报告》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。


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                                              监 事 会
                                         2023 年 4 月 27 日




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