中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司                                              独董述职报告


               中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
              独立董事 2022 年度述职报告（朱雪珍）
各位股东及股东代表：

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现将本人 2022
年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、 参加会议情况
     2022 年度公司共召开 9 次董事会，本人应出席 9 次，实际出席 9 次；公司
共召开了 3 次股东大会，本人出席 3 次。本人在每次召开董事会会议前，本着勤
勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司相关情况，为董事会
的重要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎行使表决权，对每项
议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞
成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
    1、出席董事会会议情况
                                                                            是否连续两次
                 应出席次      现场出    以通讯方式参加   委托出   缺席
   会议类型                                                                 未亲自出席会
                    数         席次数       会议次数      席次数   次数
                                                                                议

    董事会           9           1                8         0       0            否

    2、列席股东大会会议情况

   会议类型              2022年召开股东大会次数                    列席次数


   股东大会                          3                                  3


    二、 发表独立意见情况
     2022 年度，本人严格遵照各项法律法规、规范性文件的规定，恪守独立董
事职业操守和道德，对公司利润分配、关联交易额度预计、续聘审计机构、对外
投资等重大事项进行了认真、独立、客观的审议，并就上述重大事项发表了独立
意见和事前认可意见，严格履行了独立董事应尽权责，为公司董事会科学决策提
供支持。报告期内本人发表的独立意见具体情况如下：
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司                                                 独董述职报告


   披露日                                        发表的意见
  2022/12/31   关于公司应收款项坏账准备会计估计变更的独立意见
               关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
               关于公司累计和当前对外担保情况的独立意见
  2022/8/27
               关于续聘会计师事务所的独立意见
               关于续聘会计师事务所的事前认可意见
               关于调减股票发行数量、金额及确定发行对象各自认购数量、金额的事前认可意见
               关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议暨关联交易的事前认可意
               见
               关于调减股票发行数量、金额及确定发行对象各自认购数量、金额的独立意见
  2022/7/22
               关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议暨关联交易的独立意见
               关于 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的独立意见
               关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见
               关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
               关于签订日常关联交易框架合同的事前认可意见
  2022/6/11    关于签订日常关联交易框架合同的独立意见
  2022/5/19    关于聘任财务负责人的独立意见
               关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案的事前认可意见
               关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案的事
               前认可意见
               关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
               关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见
               关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见
               关于前期会计差错更正的独立意见
               关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
  2022/4/27
               关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见
               关于公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见
               关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的独立意见
               关于《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的独立意见
               关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的独立意见
               关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的独立意见
               关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
               关于批准与本次非公开发行对象签订《附条件生效的股份认购协议》的独立意见
    2022/3/5   关于公司吸收合并全资孙公司的独立意见


    三、 对公司进行现场调查的情况
     报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会会议以及其他适当的时间，
对公司、子公司进行实地走访，与公司管理层深入交流，了解生产经营情况、财
务状况及重大投资事项、董事会议案执行情况，及时掌握公司经营动态，并积极
关注其业绩承诺完成情况，充分履行独立董事的职责。
     未来本人将保持对公司重大事项的及时了解和掌握，并关注公司内外部环境
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司                               独董述职报告


和市场变化对公司的影响，关注公司相关报道，利用自身的专业知识和行业经验
独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，并监督与
核查董事、高管履职情况和公司的信息披露工作，切实维护公司全体股东尤其是
中小股东的合法权益。

    四、 参与董事会专门委员会工作情况
     1、作为董事会审计委员会委员，出席了六次审计委员会的会议，对公司定
期报告、内部审计计划和工作报告、关联交易以及公司重大事项进行了检查审核，
并及时与公司管理层、财务部分沟通交流，了解公司财务状况。在公司 2021 年
年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事
项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出
具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度
状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意
见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促
公司进行整改。
     2、出席了一次薪酬委员会年度会议，就公司董事、监事及高级管理人员年
度薪酬情况进行了讨论。

    五、 其他事项
     1、 无提议召开董事会的情况；
     2、 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
     3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023 年，本人将深入参与董事会各个环节，审慎发表意见，忠实地履行独立
董事职责，切实维护公司及中小股东合法权益。

    六、 本人联系方式
    邮件地址：zhuxuezhen@suda.edu.cn
                                                    独立董事：
                                                                 朱 雪 珍
                                                         2023 年 4 月 27 日