积成电子股份有限公司
                             2016 年度独立董事述职报告


     本人于 2016 年 1 月至 8 月任积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》
的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了全体
股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2016 年的履职情况汇报如下：

     一、出席会议情况和投票情况

     2016 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了任职期间公司召开的全部董
事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

     2016 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席第五届董事会
会议和股东大会会议的情况如下：
                                                                                股东大
             董事会会议次数                                    6                           4
                                                                                会次数
                                 以通讯方                          是否连续两
            应出席    现场出                 委托出    缺席                     出席股东大会
  姓名                           式参加会                          次未亲自出
              次数    席次数                 席次数    次数                         次数
                                 议次数                              席会议
  王璞        6         1           5           0          0           否            3

     本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

     二、发表独立意见情况

     2016 年度，本人作为独立董事发表独立意见情况如下：
                                                                                    意见
  日期         会次                                 事项
                                                                                    类型
                            《关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
2016 年 1    第五届董
             事会第十       （包括对公司非公开发行股票事项的独立意见和与宁波        同意
月 11 日
             七次会议       中物力拓超微材料有限公司签署《合作协议》暨关联交易

                                            1
                       事项的事前认可意见和独立意见）
                       《关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
                       （包括对 2015 年度利润分配预案、公司董事、监事、高
                       级管理人员薪酬决定、2015 年度内部控制自我评价报告、
2016 年 4   第五届董   2015 年度募集资金存放与使用情况、续聘 2016 年度会计
            事会第十                                                         同意
月 21 日               师事务所、公司对外担保情况和关联方资金往来情况、公
            八次会议
                       司 2015 年度关联交易情况和控股子公司北京华电卓识信
                       息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股
                       份转让系统挂牌的独立意见）
                       《关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
2016 年 5   第五届董
            事会第十   （包括对《非公开发行股票预案（修订稿）》及相关事项    同意
月4日
            九次会议   的独立意见）
                       《关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
2016 年 5   第五届董   （包括对第二次调整公司非公开发行股票方案及相关事
            事会第二                                                         同意
月 25 日               项和为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供
            十次会议
                       担保的独立意见）

            第五届董   《关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
2016 年 8
            事会第二   见》（包括对公司对外担保情况和关联方资金往来情况及    同意
月8日       十一次会
                       第六届董事会董事候选人的独立意见）
                议
            第五届董   《关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
2016 年 8
            事会第二   见》（包括对第三次调整公司非公开发行股票方案及相关    同意
月 19 日    十二次会
                       事项的独立意见）
                议

     三、任职董事会各专业委员会的工作情况

     2016 年 1 月-8 月，本人担任第五届董事会提名委员会召集人和战略委员会
委员。

     作为提名委员会委员召集人，本人严格按照相关规定召集和参加了第五届提
名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，
切实履行了提名委员会的职责。

     作为战略委员会委员，报告期内本人积极参加了第五届战略委员会第四次会
议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

     四、保护投资者合法权益方面所做的工作
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    1、2016 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司
进行了现场检查，对公司的生产经营状况、财务状况、管理及内部控制情况等方
面进行了问询，并详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、微信等多种
方式与公司保持密切的沟通和联系；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可
能产生的影响，及时获悉并跟踪了解公司各重大事项的进展情况，忠实履行了独
立董事应尽的职责。

    2、2016 年度，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，
督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司
《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息
披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。

    3、2016 年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关
规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的
合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会会议的情况发生；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    以上是本人 2016 年度履行职责情况汇报。自 2016 年 8 月起，本人因任期届
满不再担任公司独立董事，本人衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、
规范运作，不断增强盈利能力，推动公司持续、健康、稳定发展。

    六、联系方式

    王璞：ceo@allpku.com
                                            独立董事：王璞
                                            2017 年 4 月 25 日




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