证券代码：002339             证券简称：积成电子        公告编号：2017-052


                        积成电子股份有限公司
                    第六届董事会第八次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017
年 7 月 4 日上午在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件方
式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杨志强先
生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作
出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于为控
股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》

    《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于以融资
租赁方式进行融资的议案》

    本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

    《关于以融资租赁方式进行融资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于新设控
股子公司暨关联交易的议案》

    董事严中华先生、王良先生回避表决。《关于新设控股子公司暨关联交易的

                                     1
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
2017 年第三次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                           积成电子股份有限公司
                                                 董事会
                                             2017 年 7 月 4 日




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