证券代码：002339             证券简称：积成电子          公告编号：2017-063


                        积成电子股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件
方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨志强
先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2017 年中
期总经理工作报告》。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计
政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2017 年半
年度报告及摘要》。

    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    特此公告。
                                                  积成电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2017 年 8 月 24 日

                                     1