证券代码：002339           证券简称：积成电子          公告编号：2017-064



                        积成电子股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司
会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面方式向全体监事发出。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

    一、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《会计政策
变更的议案》。

    监事会认为：依据财政部的要求，公司对原会计政策及相关会计科目进行变
更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

    二、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2017 年半
年度报告及摘要》。

    监事会认为：公司 2017 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法
规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2017 年上半年度的实际
情况。

    特此公告。
                                          积成电子股份有限公司监事会
                                                 2017 年 8 月 24 日