证券代码：002339            证券简称：积成电子           公告编号：2017-071


                       积成电子股份有限公司
                 第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 26 日以电子邮件
方式向全体董事发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于增加注册
资本并修改<公司章程>的议案》。

    公司已于 2017 年 9 月完成了非公开发行股票事宜，发行了人民币普通股
1,480 万股，发行完成后公司总股本由 378,896,000 股变更为 393,696,000 股。
公司 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会已授权董事会根
据本次非公开发行股票结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条
款及办理工商变更登记等相关事宜。《公司章程修改前后对照表》详见附件，修
改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                             积成电子股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2017 年 9 月 29 日




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    附件：




                          公司章程修改前后对照表




              修改前                                   修改后
    第六条    公司注册资本为人民币           第六条    公司注册资本为人民币
378,896,000 元。                         393,696,000 元。
    第十九条    公司股份总数为               第十九条    公司股份总数为
378,896,000 股，均为普通股。             393,696,000 股，均为普通股。




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