证券代码：002339            证券简称：积成电子            公告编号：2017-076


                         积成电子股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于
2017 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 10 月 13 日以电子
邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨
志强先生主持，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2017 年第
三季度报告》。

    《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。《2017 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

    二、会议以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司
第一期员工持股计划延期的议案》。

    因董事杨志强先生、严中华先生、王良先生、耿生民先生、姚斌先生为本次
员工持股计划的参与人，故对本议案回避表决。

    《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。
                                               积成电子股份有限公司董事会
                                                  2017 年 10 月 25 日


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