证券代码：002339          证券简称：积成电子            公告编号：2017-077



                        积成电子股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司
会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面方式向全体监事发出。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席王浩先生主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：

    会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2017 年第三季
度报告》。

    监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2017 年第三季度的实际情况。

    特此公告。




                                            积成电子股份有限公司
                                                    监事会
                                               2017 年 10 月 25 日