证券代码：002339           证券简称：积成电子         公告编号：2018-009



                        积成电子股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 26 日下午在
公司 215 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和本
公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方
式作出决议如下：

    1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2017 年度监
事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn

    2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2017 年度财
务决算报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    3、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2018 年度财
务预算报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    4、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2017 年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    5、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2017 年度内
部控制评价报告及自查表》。

    监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够
保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，
内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

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       6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和
要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。

       7、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于聘请 2018
年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

       8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于会计政
策变更的议案》。

       监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计
准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务
状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

       9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2017 年度报
告及摘要》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

       监事会认为：公司 2017 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2017 年度的实际情况。

       10、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于向银
行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审
议。

       11、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于公司
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

       12、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于公司
公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告（修订稿）的议案》。

       13、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于前次
募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。


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    监事会认为：公司前次募集资金使用情况的报告已按照《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。同意公司董事会编
制的《关于前次募集资金使用情况报告》。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大
会审议。

     14、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于公司
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

    特此公告。



                                              积成电子股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2018 年 3 月 28 日




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