证券代码：002339              证券简称：积成电子              公告编号：2018-013


                           积成电子股份有限公司
     关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召开的第
六届董事会第十三次会议和 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行
可转换公司债券相关的议案。根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和
公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论
证，公司董事会依据股东大会的授权，于 2018 年 3 月 26 日召开的第六届董事会
第十四次会议上审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》等相关议案，制定了《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券
预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

    预案章节                  章节内容                          修订情况
                     （十一）转股价格向下修正条款   进一步细化了修正程序
二、本次发行概况
                     （十二）赎回条款               明确了到期赎回价格的计算方式
                     （一）公司最近三年及一期资产
                     负债表、利润表、现金流量表
三、财务会计信息及   （二）合并报表范围变化情况     将财务数据、财务指标和相关内容
管理层讨论与分析     （三）公司最近三年及一期的主   更新至 2017 年/2017 年 12 月 31 日
                     要财务指标
                     （四）公司财务状况分析
五、公司利润分配政   （二）最近三年利润分配情况及
                                                    更新了 2017 年度利润分配方案
策及股利分配情况     未分配利润使用情况

    《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》与本公
告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                            积成电子股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 28 日