积成电子股份有限公司
                             2017 年度独立董事述职报告
     作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017
年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，认真履行了独立
董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人 2017 年的履职情况汇报如下：

     一、出席会议情况和投票情况

     2017 年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了公司召开的全部董事会和股
东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

     2017 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和
股东大会会议的情况如下：
                                                                                股东大
             董事会会议次数                                    9                           5
                                                                                会次数
                                 以通讯方                          是否连续两
            应出席    现场出                 委托出    缺席                     出席股东大会
  姓名                           式参加会                          次未亲自出
              次数    席次数                 席次数    次数                         次数
                                 议次数                              席会议

  王琨        9         0           9           0          0           否            5

     本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

     二、发表独立意见情况

     2017 年度，本人与其他独立董事共同发表独立意见情况如下：

                                                                                    意见
  日期         会次                                 事项
                                                                                    类型
                            《关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
                            （包括对 2016 年度利润分配预案、公司董事、监事、高
             第六届董       级管理人员薪酬决定、2016 年度内部控制自我评价报告
2017 年 4
             事会第六       及自查表、关于聘请 2017 年度会计师事务所的事前认可      同意
月 25 日
               次会议       及独立意见、关于会计政策变更、公司对外担保情况和关
                            联方资金往来情况、公司 2016 年度关联交易情况、关于
                            全资子公司签署《合作协议》暨日常关联交易的事前认可
                                            1
                        及独立意见、控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在
                        全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见）
             第六届董
2017 年 5               《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的独
             事会第七                                                        同意
月 24 日                立意见》
               次会议
                        《关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
             第六届董
2017 年 7               （包括为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提
             事会第八                                                      同意
月4日                   供担保、关于新设控股子公司暨关联交易事项的事前认可
               次会议
                        及独立意见）
             第六届董   《关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
2017 年 8
             事会第十   （包括关于公司对外担保情况和关联方资金往来情况、关 同意
月 22 日
               次会议   于会计政策变更的独立意见）
                        《关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
             第六届董   （包括关于公司公开发行可转换公司债券相关事项、关于
2017 年 12
             事会第十   对公司前次募集资金使用情况、关于进一步明确非公开发 同意
月 11 日
             三次会议   行股票募集资金投资项目投入金额、关于用募集资金置换
                        预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见）

     三、任职董事会各专业委员会的工作情况

     2017 年度，本人担任董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。

     作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定召集会议，2017年度审计委
员会共召开了四次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制评
价报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册
会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了
审计委员会的职责。

     作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加了第六届薪酬与考核委员会第一
次会议，审议通过了2017年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行
了薪酬与考核委员会的职责。

     四、保护投资者合法权益方面所做的工作

     1、2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司
进行了现场检查，对公司的生产经营状况、财务状况、管理及内部控制情况等方
面进行了问询，并详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、微信等多种
方式与公司保持密切的沟通和联系；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可
能产生的影响，及时获悉并跟踪了解公司各重大事项的进展情况，忠实履行了独
立董事应尽的职责。

                                        2
    2、2017 年度，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，
督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司
《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息
披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。

    3、2017 年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关
规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的
合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会会议的情况发生；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    以上是本人 2017 年度履行职责情况汇报。2018 年，本人将继续忠实、勤勉
地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加
强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进
公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其是中小股东的合法
权益。

    六、联系方式

    王琨：wangk@sem.tsinghua.edu.cn




                                           独立董事：王琨
                                           2018 年 3 月 26 日




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