证券代码：002339          证券简称：积成电子           公告编号：2018-023


                       积成电子股份有限公司
                 第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    积成电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2018 年 6 月 4 日以通
讯方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 3 日以书面和电话方式向全体董事发出。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的
议案》。

    鉴于目前市场环境已发生变化，董事会同意公司根据实际情况，终止本次可
转债发行，并向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件。

    《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。



                                             积成电子股份有限公司

                                                   董事会

                                               2018 年 6 月 4 日




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