证券代码：002339             证券简称：积成电子           公告编号：2018-051


                         积成电子股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2018 年 12 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 13 日以电子邮
件方式向全体董事发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于使用部分
闲置自有资金投资理财的议案》。

    《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                               积成电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2018 年 12 月 19 日




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