证券代码：002339      证券简称：积成电子       公告编号：2018-052



                       积成电子股份有限公司

                 第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 17 日以通
讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 13 日以书面方式向全体监事发出。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由
王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

    会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金投资理财的议案》。

    监事会认为：公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品、国债逆回购、货
币市场基金，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公
司全体股东的利益。监事会同意，公司使用不超过 10,000 万元自有资金进行期限
不超过 12 个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

    特此公告。



                                            积成电子股份有限公司

                                                   监事会

                                               2018 年 12 月 19 日