证券代码：002339             证券简称：积成电子           公告编号：2019-002


                       积成电子股份有限公司
                   第六届董事会第二十次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于
2019 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方
式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于为控股子
公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》

    《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                             积成电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 1 月 8 日




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