证券代码：002339           证券简称：积成电子         公告编号：2019-025



                       积成电子股份有限公司

               第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 16 日下午
在公司 215 会议室召开，会议应到监事 2 人，实到监事 2 人，符合《公司法》和
公司章程的有关规定。会议由监事崔仁涛先生主持，本次会议以书面表决方式作
出决议如下：

    1、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2018 年度监
事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    《 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn

    2、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2018 年度财
务决算报告》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度财
务预算报告》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2018 年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2018 年度内
部控制评价报告及自查表》。

    监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够
保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，
内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

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    6、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和
要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。

    7、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于聘请 2019
年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    8、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2018 年度报
告及摘要》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    监事会认为：公司 2018 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2018 年度的实际情况。

    9、会议以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于向银行
等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    特此公告。



                                               积成电子股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2019 年 4 月 18 日




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