证券代码：002339           证券简称：积成电子          公告编号：2019-038


                        积成电子股份有限公司
              第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议
于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 5 月 23 日以电子
邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长杨
志强先生主持，公司监事列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整
公司回购股份价格上限的议案》。

    《关于调整公司回购股份价格上限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、 证券日报》、 证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于增加
注册资本及修改<公司章程>的议案》。

    根据公司 2018 年度权益分派方案，公司已于 2019 年 5 月 23 日，向全体股
东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
3 股，分红转增完成后，公司总股本由 393,696,000 股增至 511,804,800 股。公
司 2018 年度股东大会已授权董事会在利润分配方案实施完毕后，根据最终实施
结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款等工商变更登记事宜。

    《公司章程》修改前后对照表详见附件，全文详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。


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    三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。




    特此公告。




                                           积成电子股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 5 月 28 日




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附件：

                       《公司章程》修改前后对照表



              修改前                                   修改后
    第六条    公司注册资本为人民币           第六条    公司注册资本为人民币
393,696,000 元。                         511,804,800 元。
    第十九条    公司股份总数为               第十九条    公司股份总数为
393,696,000 股，均为普通股。             511,804,800 股，均为普通股。




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