证券代码：002339           证券简称：积成电子            公告编号：2019-059


                        积成电子股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议

于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面和

电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事冯东先

生因出差未能出席，委托董事姚斌先生代为出席并表决。会议由董事长杨志强先
生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作

出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2019 年中

期总经理工作报告》。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2019

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：

http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2019 年半

年度报告及摘要》。

    《 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：

http://www.cninfo.com.cn。《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信

息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

    特此公告。

                                          积成电子股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 29 日


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