证券代码：002339            证券简称：积成电子          公告编号：2019-069



                        积成电子股份有限公司

                第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2019
年 10 月 21 日下午在公司 215 会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 15 日向全体
监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席崔仁涛先生主持，本次会议以书面表决方式作出
决议如下：

    1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公
司部分募投项目实施进度的议案》。

    监事会认为，公司本次对“智能电网自动化系统升级研发项目”实施进度进
行调整的事项，是根据市场环境变化和公司经营情况做出的市场调整，不会对公
司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，不存在违反上市公司募集资金管理相关规定的情形。

    2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名第
七届监事会股东代表监事的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东
大会审议。

    公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监

事会提名朱延铎先生、崔仁涛先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，监
事候选人简历附后。

    公司监事会对上述人员的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华



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人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，也不存在被

中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

    公司第七届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。

    特此公告。



                                            积成电子股份有限公司
                                                   监事会

                                               2019 年 10 月 21 日




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附件：

                           监事候选人简历
    1、朱延铎先生，男，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，中共党员，经济师，

中央党校经济学（经济管理）在职研究生毕业。1990 年 8 月参加工作，现任山东
省国有资产投资控股有限公司纪委委员、纪检监察室主任。1990 年 8 月至 2005
年 11 月，先后任职于济南汽车运输总公司和山东省交通开发投资公司；2005 年
11 月至今，在山东省国有资产投资控股有限公司历任综合部业务经理助理、行政
主管、副部长、资深业务经理、部长、纪检监察室主任、纪委委员。2017 年 4 月

至今兼任中泰信诚资产管理有限公司董事；2018 年 11 月至今兼任山东省丝绸集团
有限公司监事会主席；2019 年 5 月至今兼任山东省水利工程局有限公司监事会主
席；2019 年 5 月至今兼任山东水总有限公司监事会主席。

    朱延铎先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

    2、崔仁涛先生，男，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，理学硕士，工程技术

应用研究员，享受国务院特殊政府津贴专家。曾任山东大学计算机科学系助教、
电子工程系讲师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长，2001 年
起历任本公司厂站产品部部长、研发中心副主任，电量与营销信息化事业部经理。
现任本公司总工程师、监事会主席。

    崔仁涛先生持有本公司股票 390,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员


                                    3
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。




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