积成电子:独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见2019-11-07
积成电子股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
积成电子股份有限公司于2019年11月6日召开第七届董事会第一次会议,选
举王良先生为公司第七届董事会董事长,选举严中华先生为第七届董事会副董事
长;聘任严中华先生为公司总经理;聘任李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生、
于学军先生为公司副总经理,聘任秦晓军先生为财务负责人;聘任姚斌先生为公
司董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,作为
公司的独立董事,我们对第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任
公司高级管理人员等事项,发表意见如下:
公司第七届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长,聘任的公司高级管
理人员,具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》第146条规定
的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格
合法,选举和聘任程序合规。因此,全体独立董事一致同意第七届董事会第一次
会议关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。
独立董事:唐西胜、陈关亭、翟继光
2019 年 11 月 6 日