积成电子股份有限公司独立董事
       关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    积成电子股份有限公司于2019年11月6日召开第七届董事会第一次会议，选

举王良先生为公司第七届董事会董事长，选举严中华先生为第七届董事会副董事

长；聘任严中华先生为公司总经理；聘任李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生、

于学军先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为财务负责人；聘任姚斌先生为公

司董事会秘书。

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为

公司的独立董事，我们对第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任

公司高级管理人员等事项，发表意见如下：

   公司第七届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的公司高级管

理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定

的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格

合法，选举和聘任程序合规。因此，全体独立董事一致同意第七届董事会第一次

会议关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。




                                     独立董事：唐西胜、陈关亭、翟继光

                                           2019 年 11 月 6 日