证券代码：002339         证券简称：积成电子          公告编号：2019-080



                       积成电子股份有限公司

                第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    积成电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 6 日在公
司会议室召开，会议通知已于 2019 年 10 月 22 日以公告方式发出。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事王良先生主持，公司监事列席会议，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举第

七届董事会董事长、副董事长的议案》。

    选举王良先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人，任期三年。

    选举严中华先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公

司总经理的议案》。

    同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。

    三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举第
七届董事会专业委员会委员的议案》。

    选举董事会各专业委员会委员如下，任期三年。

    1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事长王良先生担任召集人，董

事严中华先生、姚斌先生、李德喜先生、独立董事唐西胜先生担任该委员会委员。

    2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事翟继光先生担任

召集人，独立董事陈关亭先生、董事于新伟先生为该委员会委员。


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    3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事陈关亭先生担任召集人，
独立董事翟继光先生、董事李文峰先生为该委员会委员。

    4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事唐西胜先生担任召集人，

独立董事翟继光先生、董事于新伟先生为该委员会委员。

    四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公

司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》。

    同意聘任李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生、于学军先生为公司副总经理，

聘任秦晓军先生为财务负责人，任期三年。

    五、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。

    同意续聘姚斌先生为公司董事会秘书，任期三年。姚斌先生办公电话和传真
号码均为：0531-88061716；电子邮箱为：yaobin@ieslab.cn。

    公司董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、姚斌先生、李文峰先生）

简历详见 2019 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。寇晓明先生、于
学军先生、秦晓军先生简历附后。

    特此公告。




                                              积成电子股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 11 月 6 日




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附：

                                   简历

    寇晓明先生，男，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，工业自动化专业本科。
曾任积成电子股份有限公司西南大区客户经理、成都办事处主任、华中大区经理，

2012 年起任总经理助理。现任本公司副总经理。寇晓明先生除参与公司第一期
员工持股计划外，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的

情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。

    于学军先生，男，出生于 1970 年 3 月，中国国籍，电子学与信息系统专业，

本科学历，高级工程师。曾任济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部工
程师、副部长，2000 年起历任本公司调度中心系统产品部副部长、电网自动化
事业部副经理、经理、总经理助理。2016 年 6 月至 2019 年 6 月任北京卓识网安
技术股份有限公司（本公司控股子公司）总经理，现任本公司总经理助理。于学
军先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有本公司股票，与持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失
信被执行人”。

       秦晓军先生，男，出生于 1970 年 8 月，中国国籍，会计学专业本科。曾任

山东省药材公司财务部主管会计、经理，2001 年起历任本公司财务部主管、经
理，现任本公司总经理助理兼财务部经理。秦晓军先生除参与公司第一期员工持
股计划外，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

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监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最

近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。




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