证券代码：002339          证券简称：积成电子          公告编号：2020-014



                        积成电子股份有限公司

                   第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 22 日下午在
公司 215 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和公
司章程的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方
式作出决议如下：

    1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2019 年度监

事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    《2019 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度财

务决算报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    3、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2020 年度财

务预算报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    4、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    5、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度内

部控制评价报告及自查表》。

    监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够

保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，
内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。



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       6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于 2019

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和

要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损
害公司利益的行为。

       7、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于聘请 2020
年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

       8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于 2019
年度计提资产减值准备的议案》。

       监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营

的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2019 年的资产状况，相关决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司本次计提资产减值准备。

       9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度报

告及摘要》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

       监事会认为：公司 2019 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2019 年度的实际情况。

       10、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于向银
行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审
议。

       11、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于使用

部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审
议。

       监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资

金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用


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不超过 10,000 万元自有资金进行期限不超过 12 个月的低风险投资理财，在上述

额度及期限内，资金可以滚动使用。

    12、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于为控
股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司
2019 年度股东大会审议。

    监事会认为：公司持有福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈

胜”）70%的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控
范围内；奥通迈胜资信情况良好，具备偿还债务的能力。监事会同意公司为奥通
迈胜不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度使用期
限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，担保额度可循环使用。

    特此公告。



                                             积成电子股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2020 年 4 月 24 日




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