证券代码：002339             证券简称：积成电子           公告编号：2020-027


                         积成电子股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2020
年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 5 月 8 日以电子邮件方式向
全体董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

    会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订第一
期员工持股计划草案的议案》。

    董事长王良先生、董事严中华先生、董事姚斌先生、董事李文峰先生为本次
员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立
意见。

    《关于修订第一期员工持股计划草案的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、 证券日报》、 证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）、《独立董事关
于修订第一期员工持股计划草案的独立意见》详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。



                                               积成电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020 年 5 月 13 日




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