证券代码：002339      证券简称：积成电子       公告编号：2020-028



                        积成电子股份有限公司

                 第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2020
年 5 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 8 日以书面方式向全体监
事发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》和公司章程
的有关规定，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

    会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订第一
期员工持股计划草案的议案》。

    监事会认为：公司本次对第一期员工持股计划草案的修订内容符合《公司法》、

《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券

交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范

性文件的规定，符合公司员工持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东

利益的情形，有利于公司的持续发展。

    特此公告。



                                            积成电子股份有限公司

                                                   监事会

                                               2020 年 5 月 13 日