证券代码：002339           证券简称：积成电子       公告编号：2020-042


                         积成电子股份有限公司

  关于控股子公司的全资子公司为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）控股子公司青
岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）的全资子公司山东积成仪表
有限公司（以下简称“积成仪表”）为青岛积成提供总额不超过 3,000 万元的最
高额保证担保，本次担保主要用于青岛积成办理短期流动资金贷款、银行承兑汇
票、电子银行承兑汇票、投标保函等业务，担保方式为连带责任保证。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，
本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体，积成仪表已履行了内部决策
程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）基本信息

    公司名称: 青岛积成电子股份有限公司

    注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 3 号楼 601 室

    法定代表人：杨志强

    注册资本：10,467 万元人民币

    经营范围：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及
技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及
其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维
修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术
咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出
口业务；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

                                    1
营活动）。

       （二）股东及持股比例情况

 序号             股东名称/姓名                持股数量（股）        持股比例（%）
   1                积成电子                     74,024,478               70.72
   2                 韩飞舟                      9,149,422                8.74
               济南积励投资合伙企业
   3                                             4,525,131                4.32
                   （有限合伙）
   4                 张德霞                      3,843,012                3.67
   5                 张   波                     3,200,978                3.06
   6                 李清峰                      1,690,917                1.62
   7                 耿生民                      1,260,000                1.20
   8                 张善亮                      1,165,534                1.11
   9                 赵金洋                         630,382               0.60
  10                 杨志强                         600,000               0.57
  11                其他股东                     4,580,146                4.38
                  合计                          104,670,000              100.00

       （三）最近一年及一期财务数据
                                                                            单位：万元

        项目                   2019 年 12 月 31 日              2020 年 3 月 31 日
   资产总额                        49,501.53                       46,010.02
   负债总额                        15,965.52                       11,447.99
       净资产                      33,536.01                       34,562.02
        项目                       2019 年度                     2020 年 1-3 月
   营业收入                        31,406.48                        2,093.42
   利润总额                        4,741.79                         -113.92
       净利润                      4,213.04                         -111.69

    上述 2019 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年第

一季度数据未经审计。

       三、担保合同的主要内容

       积成仪表与青岛银行股份有限公司银川路支行于 2020 年 7 月 31 日签署了
《最高额保证合同》，保证合同的主要内容包括：被担保的主债权为自 2020 年 7
月 23 日至 2021 年 7 月 23 日期间办理各类业务所形成的债权，担保的债权最高
余额为人民币 3,000 万元；担保方式为连带责任保证；保证期间为自主合同约定

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的债务履行期限届满之日起二年；主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人
继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。

    四、担保事项的影响

    公司控股子公司青岛积成生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备到
期偿还债务的能力。积成仪表作为青岛积成的全资子公司，为青岛积成的银行授
信提供最高额保证，风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    除本次担保事项外，积成仪表无其他对外担保情况。截至 2020 年 7 月 31
日，公司为控股子公司实际担保余额为 1,933.85 万元（该担保余额为上年度签
署的最高额保证合同项下具体债务产生的担保责任余额，包括流动资金贷款和银
行承兑汇票等），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 1.08%；公
司及控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况，亦无逾期担保。

    特此公告。




                                               积成电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 8 月 3 日




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