证券代码：002339              证券简称：积成电子              公告编号：2020-053


                           积成电子股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2020

年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面和电子

邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长王

良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2020
年第三季度计提资产减值准备的议案》。

    《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露
媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年第

三季度报告》。

    《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：

http://www.cninfo.com.cn。《2020 年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信

息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

     特此公告。

                                                   积成电子股份有限公司

                                                             董事会
                                                       2020 年 10 月 28 日

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