证券代码：002339            证券简称：积成电子          公告编号：2020-054


                        积成电子股份有限公司

                   第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2020
年 10 月 28 日上午在公司 215 会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 16 日以书面
方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决
方式作出决议如下：

    1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2020 年
第三季度计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2020 年第三季度的资产状况，相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

    2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2020 年第三季
度报告》。
    监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2020 年第三季度的实际情况。
    特此公告。
                                                  积成电子股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2020 年 10 月 28 日


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