证券代码：002339              证券简称：积成电子            公告编号：2021-003


                          积成电子股份有限公司
                  第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2021
年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 3 月 16 日向全体董事发
出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王良先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议作出决议如下：

    会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司及参
股企业计提资产减值准备的议案》。

    《关于公司及参股企业计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

    公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                                      积成电子股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 3 月 19 日




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