证券代码：002339         证券简称：积成电子         公告编号：2021-013



                       积成电子股份有限公司

            关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第七届
董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，
同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过10,000万元人民币闲
置自有资金投资理财，投资有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，在上
述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

    一、投资概况

    1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进
一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富
现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资
回报。

    2、投资额度：任一时点合计不超过人民币10,000万元，在上述投资额度内，
资金可以滚动使用。

    3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十
二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、低风险理财产品、国债逆回
购、货币市场基金等。

    4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    5、资金来源：公司闲置自有资金。

    6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会提请股东大会授权公司财
务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对
资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲
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置自有资金，选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，
签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效
期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）尽管低风险理财产品、国债逆回购和货币市场基金等均属于低风险的
投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛
选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
投资。

    （2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会
和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况
进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

    (4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    (5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披
露义务。

    三、对公司的影响

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    1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资理财，
有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体
股东的利益。

    2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证
收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务
状况及公司生产经营将产生积极影响。

    四、独立董事、监事会的意见

    1、独立董事意见

    公司在保证资金流动性和安全性的前提下，充分利用闲置自有资金投资理财，
有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的
利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超
过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资
金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用
不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额
度及期限内，资金可以滚动使用。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第七届监事会第十次会议决议；

    3、公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                            积成电子股份有限公司
                                                   董事会
                                              2021 年 4 月 24 日


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