证券代码：002339               证券简称：积成电子           公告编号：2021-018


                             积成电子股份有限公司
                  第七届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮
件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王良
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

     一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计
政策变更的议案》。

     《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ：
http://www.cninfo.com.cn。

     二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2021 年第
一季度报告》。

     《2021 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》和《证券时报》。

     特此公告。
                                                积成电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日


                                        1