证券代码：002339          证券简称：积成电子            公告编号：2021-019



                        积成电子股份有限公司

                 第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2021
年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面方式向全
体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持。本次会议以书面表决方式作出
决议如下：

    1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    监事会认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相
应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成
果，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2021 年第一
季度报告》。

    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况。

    特此公告。

                                               积成电子股份有限公司监事会

                                                   2021 年 4 月 29 日