证券代码：002339          证券简称：积成电子            公告编号：2022-021



                        积成电子股份有限公司

                 第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2022
年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 19 日以书面方式向全体
监事发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议作出决议如下：

    1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    监事会认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则解释对公司会计政策进行
了相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经
营成果，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2022 年第一
季度报告》。

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况。

    特此公告。

                                                   积成电子股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2022 年 4 月 29 日