证券代码：002339               证券简称：积成电子           公告编号：2022-020


                             积成电子股份有限公司
                  第七届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件
方式向全体董事发出。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

     一、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计
政策变更的议案》。

     《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。

     二、会议以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年第
一季度报告》。

     《2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告。
                                                积成电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日




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