证券代码：002339           证券简称：积成电子          公告编号：2022-036


                         积成电子股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于

2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 18 日以书面和电

子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事唐西

胜先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议作出决议如下：

    一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年半

年度总经理工作报告》。

    二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2022 年半

年度报告及摘要》。

    《2022 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券日报》和《证券时报》。

    特此公告。




                                             积成电子股份有限公司

                                                      董事会

                                                2022 年 8 月 31 日




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