证券代码：002339           证券简称：积成电子           公告编号：2023-005



                        积成电子股份有限公司

                   第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2023
年 1 月 16 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月 30 日以公告方式
向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。会议由监事曾宪忠先生主持，本次会议以书面表决方式作出决
议如下：

    会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举第八
届监事会主席的议案》，一致选举曾宪忠先生为公司第八届监事会主席。

    特此公告。



                                                积成电子股份有限公司

                                                        监事会

                                                   2023 年 1 月 16 日